THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:
Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 09 tháng 4 năm 2025.
Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Tờ trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên;
- Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, BGĐ;
- Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Thông qua Tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;
- Thông qua Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác (nếu có).
Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30’ ngày 04/04/2025 (Thứ Sáu) về địa chỉ sau:
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 692888 Fax: 02393 692999
Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
Trân trọng kính mời!
(Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đính kèm)
Tải file về máy tinh